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La criptomoneda es un tipo de moneda imposible de rastrear. Esto lo convierte en el método de pago más común para cualquier actividad delictiva cibernética..
Larry Harmon es un hombre de Ohio que fue arrestado recientemente por operar un Servicio de lavado de bitcoins basado en Darknet. La operación se tituló Helix y estuvo activa desde 2014 hasta 2017. El hombre actuó como un "mezclador" o "vaso" entre los delincuentes y las personas que contrataban a estos hombres por hechos sucios. Por una tarifa global, Harmon solía transferir bitcoins de los clientes a los delincuentes sin dejar rastro de la transacción. Usó un método para enviar bitcoins al destinatario que ocultaba la identidad del propietario del dinero. Harmon solía promover su operación en la Darknet como una forma de realizar transacciones de dinero que lo oculta de las fuerzas del orden..
Según el informe del Departamento de Justicia, Harmon transfirió más de 350.000 bitcoins a delincuentes y narcotraficantes al momento de ejecutar la operación. Esto asciende a más de $ 300 millones. La mayoría de las transacciones provinieron de los mercados de Darknet. Harmon se asoció con AlphaBay, que es el mercado de Darknet más grande, para ofrecer sus servicios a sus clientes..
Actualmente, todos los cargos contra el hombre son meras acusaciones. Es, hasta ahora, inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia. Si se prueba su culpabilidad, todavía no está claro qué tipo de castigo recibirá el hombre. Sin embargo, al observar los delitos que cometió, lo más probable es que esté cumpliendo una cantidad significativa de tiempo tras las rejas..
Este cargo es un gran logro para las fuerzas del orden de EE. UU. ya que mostró su experiencia en el área de Darknet. El Jefe de Investigación Criminal del IRS se enorgulleció al decir, "El único propósito de la operación de Harmon era ocultar transacciones criminales a las fuerzas del orden en la Darknet, y debido a nuestra creciente experiencia en esta área, no pudo cumplir esa promesa".
